
LA COUR : Très bien. Le prévenu, Keith Raniere, a été accusé de trafic sexuel, de complot en vue de commettre un trafic sexuel et de complot en vue de provoquer du travail forcé. Le défendeur a demandé sa libération sous caution en attendant son procès. La Cour conclut que le gouvernement a démontré que le défendeur est un risque de fuite, nonobstant les conditions proposées. La Cour rejette donc la requête du défendeur sans préjudice. Les détenus en attente de jugement ont le droit d'être libérés selon le Huitième Amendement et le Bail Reform Act. Ce dernier prévoit qu'un tribunal doit libérer un défendeur sous réserve, "de la condition la moins restrictive, ou une combinaison de conditions, qu'il détermine raisonnablement, soit assurer l'apparence de la personne selon les besoins, la sécurité des autres personnes, et la communauté", fin de citation. Seulement si, et après avoir examiné les facteurs énoncés dans le titre 18 du Code des États-Unis, Article 1342 (g), la Cour détermine que " sans condition ou une combinaison de conditions garantissant raisonnablement l'apparence de la personne au besoin et la sécurité des autres personnes et de la communauté", fin de citation - la Cour ordonne que le défendeur soit détenu sans caution. Toutefois, s'il existe une raison probable de conclure que le défendeur a commis l'une des infractions énumérées par la Loi sur la réforme du cautionnement, une reprise réfutable suppose qu'aucune condition ou combinaison de conditions ne peut raisonnablement assurer la comparution ou la comparution du défendeur. la sécurité de la communauté ou d'autres. Dans un tel cas, "le défendeur peut réfuter cette présomption en apportant la preuve qu'il ne constitue pas un danger pour la communauté ou un risque de fuite", fin de citation. États-Unis, 629 F.3d. 311, deuxième édition, 2011. Si le défendeur offre une telle preuve, la présomption favorisant la détention ne tombe pas, mais, "reste un facteur à considérer parmi ceux pesés par le tribunal du district", fin de citation. Même dans un tel cas de présomption, cependant le gouvernement conserve "le droit de détenir par une preuve claire et convaincante que le défendeur présente un danger pour la communauté, et par la moindre norme de prépondérance de la preuve que le défendeur présente un risque de fuite", fin de citation. Les parties conviennent qu'il s'agit d'un cas de présomption?
M. AGNIFILO : C'est exact, Juge. LA COUR : D'accord? MME. PENZA : Oui, Votre Honneur. LA COUR : L'accusé a été inculpé par le grand jury fédéral pour des affaires de trafic sexuel et de complot de trafic sexuel pour lesquelles la peine maximale est la prison à vie. L'acte d'accusation du grand jury établit de manière concluante qu'il y a des raisons probables de croire que le défendeur a commis ces infractions. Les seules questions dont la Cour est saisie sont donc de savoir si le défendeur a réfuté la présomption en faveur de la détention, "en apportant la preuve qu'il ne présente aucun danger pour la communauté ou un risque de fuite", fin de citation. Et si le gouvernement a démontré que le défendeur est dangereux ou est susceptible de fuir nonobstant les conditions proposées. Le défendeur a présenté à la Cour une entente de mise en liberté sous caution comprenant un certain nombre de conditions de remise en liberté. Ces conditions proposées comprennent une obligation de 10 millions de dollars; des restrictions de voyage; une détention à domicile imposée par la surveillance GPS d'un bracelet électronique et des gardes armés 24 heures sur 24; ainsi que des restrictions sur l'accès du défendeur aux ordinateurs et aux téléphones et des contacts avec son coaccusé, ses prétendus co-conspirateurs et d'autres affiliés de Nxivm. Le gouvernement soutient que ce cautionnement est insuffisant pour assurer raisonnablement la comparution du défendeur au procès, pour protéger la sécurité de la communauté ou pour atténuer le risque qu'il fasse obstruction à la justice. Après avoir examiné les quatre facteurs de la section 3142 (g), la Cour est d'accord avec le gouvernement pour dire que la proposition de cautionnement est insuffisante pour assurer raisonnablement la comparution au procès. Selon la Cour, ces quatre facteurs, la nature et les circonstances de l'infraction reprochée, le poids de la preuve contre le défendeur, l'historique et les caractéristiques du défendeur, ainsi que la nature et la gravité du danger pour toute personne ou communauté qui serait posée par la libération du défendeur, pèsent en faveur du maintien en détention. Comme la Cour l'expliquera, le premier et le troisième de ces facteurs sont particulièrement favorables au maintien en détention. Premièrement, en ce qui concerne la nature et les circonstances des infractions reprochées, la Cour note que les accusations portées contre le défendeur sont extrêmement graves. Les accusations de complot pour trafic sexuel et trafic de sexe sont passibles chacune d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, et l'accusation de complot aux travaux forcés est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 20 ans. Parce que l'accusé est accusé de trafic sexuel par, "force, menace de force, fraude ou coercition", l'accusation de trafic sexuel est également soumise à une peine minimale de 15 ans en vertu du titre 18 du Code des États-Unis. b) (1). Face à la possibilité que, s'il est condamné, il peut passer le reste de sa vie en prison, l'accusé a clairement, "un motif fort de fuir," fin de citation. États-Unis c. Sabhnani, 493 F.3d 63, deuxième édition, 2007. Deuxièmement, quant à l'histoire et aux caractéristiques du défendeur, la Cour estime que ce facteur soutient fortement la détention pour éviter le risque de fuite. Certains aspects de l'histoire et des caractéristiques du défendeur appuient sa libération avant jugement. Il réside depuis longtemps dans l'État de New York, et rien n'indique qu'il ait un casier judiciaire, un problème de toxicomanie ou des antécédents de manquement aux comparutions devant les tribunaux. ![]()
La Cour est cependant troublée par le fait que le comportement du défendeur ces derniers mois, son manque d'emploi ordinaire ou de ressources financières personnelles susceptibles d'assurer un lien significatif et son accès aux ressources financières considérables de tiers montrent qu'il peut fuir par opportunité. La Cour est troublée par les indications au dossier selon lesquelles le défendeur a tenté de faire allusion à l'application de la loi en déménageant au Mexique l'automne dernier. Selon le gouvernement, une fois, l'application de la loi a commencé à interroger des témoins sur la conduite criminelle du défendeur, il a fui à Puerto Vallarta, au Mexique, où il vivait dans une villa de luxe, a commencé à utiliser le courrier électronique crypté et a cessé d'utiliser son téléphone. En réponse, le défendeur soutient qu'il s'est rendu au Mexique pour être avec son enfant et la mère de son enfant, un citoyen mexicain dont le visa américain a expiré en octobre dernier. Bien qu'il admette avoir utilisé différents téléphones et adresses de courriel, il soutient qu'il ne l'a pas fait pour échapper à l'application de la loi mais pour échapper au mouvement anti-Nxivm, un groupe qui, selon lui, le harcèle depuis des années. Enfin, le défendeur soutient que le gouvernement était ou aurait dû être au courant de son emplacement parce qu'il a déposé un document dans un tribunal d'État en tant qu'exécuteur de la succession du précédent conjoint de son amie. Ce document identifiait par son nom et son lieu le notaire mexicain devant lequel le défendeur comparaissait, ce qui, selon lui, montre que les autorités connaissaient son emplacement. Les explications du défendeur ne sont pas convaincantes. Même si la Cour devait accepter l'explication du défendeur pour la raison pour laquelle il s'est rendu au Mexique, cette explication ne donnerait pas à la Cour de garanties, car cela indiquerait que le défendeur a des liens personnels et étroits avec le Mexique, et donc peut être un risque de fuite. En tout cas, cette explication sonne faux, car la motion du défendeur indique que la mère de son enfant vit près de Monterrey, mais Monterrey est à des centaines de kilomètres de Puerto Vallarta. La Cour est sceptique quant à l'explication du défendeur selon laquelle il a commencé à utiliser un courriel entièrement crypté et a cessé d'utiliser son téléphone pour échapper aux critiques de Nxivm, pas l'application de la loi, car la Cour ne sait pas comment le premier pouvait avoir la capacité de suivre son téléphone. La Cour n'est pas non plus convaincue par l'argument du défendeur selon lequel son dépôt du document à la saisie exécutoire devant un tribunal d'État indique qu'il n'a pas tenté de cacher sa position au gouvernement. Le document indique que le notaire mexicain devant lequel il a comparu était situé à Guadalajara, Jalisco. Selon Google Maps, Guadalajara est à environ cinq heures de route de Puerto Vallarta. La Cour ne voit pas comment le gouvernement aurait pu déduire ce lieu depuis ce document. La Cour est également très préoccupée par les ressources financières du défendeur. Selon l'affidavit financier du défendeur, il est travailleur autonome et n'a aucun revenu et aucun actif autre qu'une participation de 50 pour cent dans une maison à Clifton Park, New York, d'une valeur d'environ 60 000 $. Il n'a donc rien de matériel qui le rattache à ce quartier, ou à cet état au-delà de sa moitié d'intérêt dans l'immobilier de Clifton Park, New York. D'autre part, le défendeur semble avoir accès à d'énormes ressources financières apportées par des tiers. Selon le gouvernement, ces ressources comprennent des millions de dollars ainsi que l'accès au transport aérien privé et à l'île privée d'un tiers aux Fidji. ![]()
Le défendeur lui-même propose qu'il soit soumis à la détention à domicile, surveillé par des gardes armés au coût d'au moins 40 000 $ et peut-être plus de 140 000 $ par mois, à payer par une fiducie spéciale financée par des tiers contributeurs. Cet accès aux ressources financières considérables des tiers exacerbe la crainte de la Cour que le défendeur ne veuille s'enfuir si ne lui donne la possibilité de le faire. Les conditions de mise en liberté proposées par le défendeur ne permettent pas non plus de remédier à ces préoccupations. Le défendeur propose la libération d'une obligation de 10 millions de dollars, mais cette Cour considère que cette obligation est fondamentalement sans valeur, compte tenu du manque de biens personnels du défendeur. Pour remédier à ce défaut, le défendeur propose qu'il soit surveillé par des gardes armés. À ce stade, toutefois, la Cour n'est pas convaincue que la condition de garde armée constitue une alternative raisonnable à la détention avant jugement. Premièrement, la Cour ne comprend pas encore comment le défendeur a l'intention de payer le coût de la sécurité privée. Le défendeur affirme que les gardes seront payés, "par une fiducie irrévocable financée par des contributeurs tiers pour payer les frais de défense raisonnables dans le cadre de la poursuite immédiate", fin de citation. La Cour n'a pas devant elle d'informations sur la fiducie; ses termes détaillés; son corpus; ou ses contributeurs. Sans une telle information, la Cour ne peut pas évaluer de façon raisonnée la capacité des gardes armés. La Cour a un certain nombre de questions sur les personnes qui garderaient le défendeur et leur capacité à l'empêcher de fuir. Comment, par exemple, la société TorchStone a-t-elle été sélectionnée comme entreprise de sécurité ? Qui est-ce que TorchStone utilise comme gardes, et quel type de vérifications d'antécédents et de contrôles de sécurité ont été soumis à ces gardes ? Bien que la Cour n'ait pas l'intention d'attaquer l'intégrité de TorchStone ou de ses employés en posant ces questions, elle craint que, sans beaucoup plus d'informations, elle ne puisse évaluer en connaissance de cause la capacité de ces personnes à empêcher le défendeur de fuir. Et j'ajouterai que la Cour n'est pas vraiment en mesure d'évaluer les techniques d'application de la loi et les qualifications de ces agents à appliquer la loi. Nous avons des agents qui travaillent pour le gouvernement et, avec tout le respect que je dois aux agents d'application de la loi en retraite, je ne pense pas qu'il incombe à la Cour de co-gérer ces activités. Et c'est particulièrement vrai ici où le défendeur peut avoir à la fois accès à des ressources financières extraordinaires et à un certain nombre d'adhérents loyaux, ce qui pourrait facilement faciliter son évasion à un moment donné. Pour les raisons susmentionnées, la Cour conclut que les conditions de mise en liberté proposées sont insuffisantes pour assurer raisonnablement la comparution du défendeur au procès. La Cour rejette donc la demande de mise en liberté sous caution du défendeur. Ce refus est toutefois sans préjudice du reclassement d'une nouvelle mise en liberté sous caution qui offre une plus grande transparence quant à l'accès du défendeur aux ressources financières et aux conditions proposées pour sa détention à domicile et ses gardes armés. Parce que la Cour détermine que le gouvernement a démontré que ces conditions sont insuffisantes pour assurer raisonnablement la comparution du défendeur, la Cour n'a pas besoin de se demander si le gouvernement a démontré que ces conditions sont insuffisantes pour protéger la communauté. ![]()
Donc, la demande est refusée sans préjudice. Et vous comprenez quelles sont les préoccupations de la Cour. M. AGNIFILO : Tout à fait, merci. LA COUR : Très bien. Y a-t-il autre chose pour le procureur ? MME. PENZA : Non, Votre Honneur, merci. LA COUR : Très bien. En ce qui concerne le gouvernement, si pour une raison ou pour une autre nous avons besoin d'une réunion auparavant, je pense que ce sera le 25 - MME. PENZA : Oui, Votre Honneur. LA COUR : - de juillet, veuillez donner un préavis suffisant aux deux défendeurs, car je demande que les accusés comparaissent, y compris Mme Mack à chaque audience de mise en état. MME. PENZA : Compris, Votre Honneur. LA COUR : Très bien. MME. PENZA : Merci. LA COUR : C'est votre obligation de les tenir au courant afin qu'ils puissent donner à Mme Mack suffisamment de temps pour venir ici, parce que l'exigence de la Cour dans cette affaire est importante. MME. PENZA : Absolument, Votre Honneur. LA COUR : Y a-t-il autre chose pour votre part, monsieur? M. BUCKLEY : Non, merci, Monsieur le Président. LA COUR : Y a-t-il autre chose pour votre part, monsieur? M. AGNIFILO : Non, merci, Monsieur le Président. LA COUR : Très bien. Nous sommes ajournés.
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Je certifie que ce qui précède est une transcription correcte du compte rendu des procédures dans l'affaire susmentionnée.
s / Georgette K. Betts 13 juin 2018
GEORGETTE K. BETTS DATE
GEORGETTE K. BETTS, RPR, FCRR, CCR
Reporter officiel de la Cour
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